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讲师介绍
汪 灵 罡
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家
• 历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官
课程亮点
通俗易懂：介绍了什么是洗钱、洗钱行为、反洗钱以及和银行的联系等。
理论和实践并重：既有理论，更有实践，既有国外，更联系国内情况。
你将获得
• 反洗钱的由来
• 反洗钱的七类犯罪
• 反洗钱的行为
• 反洗钱的国际知名机构
• 反洗钱的中国文件
• 广义反洗钱
课程内容
课程从洗钱的由来说起，洗钱主要是来源于贩毒，而后扩展到反恐和反逃税。
洗钱引入中国，主要表现为七大类犯罪，值得说明的是洗钱行为和反洗钱罪有明显的区别。
而后介绍了几种常见的洗钱行为，包括提供账户、协助将财产转换成金融资产、协助将资金汇出境等。
接下来介绍了三个著名的反洗钱的国际性机构，然后回到国内介绍了国内的反洗钱机构和相关文件。
后边介绍了广义的反洗钱，包括制裁和反逃税。
最后是几个反洗钱的案例介绍。
适合人群
金融从业人员，特别是客户人员、财务工作者：避免误入洗钱分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗钱，了解什么是错的，不做错事。
银行各条线客户人员：给你识别识别洗钱的实用方法。
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