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讲师介绍
汪 灵 罡
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家
• 历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官
课程亮点
精彩的讲解，深刻剖析：详细解说常规的洗钱手法。
重点突出，简明扼要：列出了身份识别的重要性、需要做身份识别的机构和时点。
你将获得
剖析深刻：洗钱的三个步骤：处置、离析、混同
重点突出：需要进行身份识别的机构
联系实际：银行、保险等其他机构进行身份识别的时点
课程内容
这部分主要包括两部分内容：
一是洗钱怎么洗，简单介绍了常规洗钱的做法，包括处置（把自己非法所得转化成金融资产）、离析（截断非法财产和其来源的联系）和混同。
二是身份识别的机构和时点，首先哪些机构需要做身份是识别，包括金融机构（为主）、非金融机构（如房产中介、律师事务所等），分析了它们做身份识别的原因，而后重点分析了银行、保险、信托等做身份识别的时间点和要求等。
适合人群
金融从业人员，特别是客户人员、财务工作者：避免误入洗钱分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗钱，了解什么是错的，不做错事。
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