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讲师介绍
汪 灵 罡
• 上海国际仲裁中心仲裁员
• 美国国际认证反洗钱专家
• 历任德意志银行、摩根大通银行、BlackRock基金资深合规官
课程亮点
重点突出：三种找到“受益所有人”的方法。
精彩案例：反洗钱的实践和难点的把握，引用华为、阿里等知名公司。
你将获得
• 什么是“受益所有人”
• 找到“受益所有人”的方法和案例
课程内容
客户身份识别的一个重要点就是找到非自然人的实际控制人即“受益所有人”，中国法对受益所有人的要求最高，要求必须找到“受益所有人”。
本课程重点介绍了找寻“受益所有人”的几种方法，包括超过25%以上股权或控制权的自然人、通过人事或财务对公司进行控制的自然人、公司的高管人员。
课程中也介绍了比较精彩的案例，比如华为、阿里巴巴等。
适合人群
金融从业人员，特别是客户人员、财务工作者：避免误入洗钱分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗钱，了解什么是错的，不做错事。
银行各条线客户人员：给你识别识别洗钱的实用方法。
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