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讲师介绍
马 建 新
• 道琼斯公司中国区风险合规总监
• 中国贸促会经贸摩擦顾问委员会国际合规专家
• 全国企业合规专家委员会研究会成员
课程亮点
系统介绍：课程从如何理解支付、清算和结算等基础内容展开讲解，详细阐述了国际支付清算体系的运行逻辑。
案例分析：课程分析国际知名制裁事件风险产生原因，以及如何制定相应的流程来防范风险。
专业建议：基于主要司法管辖分析跨境业务的支付清算监管要求，针对中资金融机构跨境业务给出风险与合规建议，以遵循反洗钱及反恐融资责任与义务。
你将获得
1、国际支付清算体系的概念及组成要素。
2、国际支付清算体系的运行逻辑。
3、国际支付清算体系的参与机构有哪些及其作用。
4、支付清算体系概况及其主要参与方。
5、美国对俄罗斯的制裁措施。
6、跨境支付业务流程分析。
7、跨境业务的支付清算监管要求。
8、人民币国际化的风险管理、内控合规与审慎经营。
9、国际支付清算体系参与机构如何遵循反洗钱、反恐融资责任与义务。
课程内容
1、什么是支付、清算和结算？
2、人民币跨境贸易结算路径是怎样的？
3、美国欧盟宣布禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统，对俄罗斯有什么影响？
4、机构在提供跨境结算支付清算服务时应如何辨别支付环节所带来的风险？
5、在服务企业完成进出口贸易支付清算过程中容易忽视哪些风险？
6、跨境支付清算中什么情况下会产生次级制裁？
7、基于国家治理体系和治理能力该如何发展跨境支付结算业务？
适合人群
• 银行从业人员
• 财富公司从业人员
• 财富人士
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